|
|
| |
| 1
октября 1999 г. |
| Источник:
"Российская газета" |
| Автор: Андрей
Серенко |
|
"Мазутный"
скандал в Волгограде
|
|
По
уголовному делу проходят члены семьи экс-губернатора Ивана Шабунина
|
| В Волгограде
в ближайшее время может разгореться крупный криминальный скандал.
Следственным управлением УВД Волгоградской области 8 сентября этого
года возбуждено уголовное дело по факту незаконных сделок по экспорту
мазута за рубеж с территории области. Как сообщил "НГ" информированный
источник, инициаторами проведения незаконных операций стали финансовый
директор ООО "Донойл Маркет" и консультант ООО "Темп Ойл" Николай
Мачавариани, директор ООО "Донойл Маркет" Сергей Шагинян и директор
ООО "Темп Ойл" Гурам Шахбазян. По имеющейся информации, три директора
провели крупную финансовую операцию по взаиморасчетам с предприятиями
ОАО "Волгоградэнерго", Ставропольской ГРЭС, ООО ТД "Волгоград ОЙЛ"
(одно из подразделений нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"), а также с рядом
предприятий Волгограда и Ставрополя. В результате члены преступной
группы получили 10 тыс. т мазута марки М-100. При этом мазут был
приобретен по льготным фиксированным ценам, которые устанавливались
только для ТЭЦ Волгограда и области. |
| В мае нынешнего
года руководство ООО "Донойл Маркет" заключило контракт с фирмой
HAYFORK FINANCE S.A. на поставку 30 тыс. т мазута. Однако, как установило
следствие, в период заключения контракта фирмы ООО "Донойл Маркет"
не существовало, и условия контракта были недействительными. В таможню
были представлены подложные документы, по которым за границу ушло
9 тыс. т мазута. |
| Следствие по
"мазутному" делу в Волгограде в самом разгаре. Проводится выемка
финансовых документов в бухгалтериях предприятий, замешанных в этом
деле, на таможне, а также в волгоградском филиале банка "Возрождение".
|
| Интрига этого
уголовного дела в том, что в "мазуте" оказываются вымазанными члены
семьи бывшего губернатора Волгоградской области Ивана Шабунина.
Упомянутый выше г-н Мачавариани - зять г-на Шабунина, а дочь последнего
Наталья Шабунина - управляющая филиалом банка "Возрождение", через
который, по имеющимся сведениям, участники мазутной сделки проводили
все эти финансовые операции. |
|
|
|
| |
|
