|
|
|
|
|
| 20
ноября 1999 г. |
| Источник:
"Российская газета" |
| Автор:
Тимофей Борисов |
|
"Эх,
доллары, да на тарелочке..."
|
| Федеральным
войскам в Чечне противостоят не только боевики, но и как минимум
тысячи две (!) коммерческих российских фирм, финансирующих бандитов,
- таков неутешительный вывод наших правоохранителей. |
| Война,
как известно, дело дорогостоящее. С каждой ракетной атакой авиации
в топку войны улетают огромные бюджетные деньги. Чем интенсивнее
атаки, тем больше расходы. Но ведь и боевики тоже стреляют не петардами.
Им надо пополнять арсенал оружия, боеприпасов, одеваться, да и питаются
они не святым духом. |
| По
признанию российских военных, чеченские боевики не бедствуют, а
вооружены и экипированы хорошо. Раньше солидные поступления бандитам
давала торговля заложниками, самопальным бензином, наркотиками.
Сейчас федеральные войска перекрыли почти все артерии, по которым
из Чечни могли транспортировать нелегальные нефтепродукты и осуществлять
какой бы то ни было другой бизнес с ее территории. Несмотря на это,
у боевиков продолжают появляться новейшие виды вооружений. Так и
напрашивается вопрос: а откуда "дровишки"? На скудном чеченском
бюджете бандиты вряд ли могли бы жировать. |
| По
сведениям Федеральной службы налоговой полиции России, одним из
основных источников финансирования экстремистов являются многочисленные
чеченские преступные группировки, действующие во многих городах
России и имеющие под своим влиянием порядка 2 тысяч коммерческих
фирм и банков. Их задача - создать постоянную базу финансирования
боевиков. Таким образом, российская экономика обслуживает войну
по обе стороны баррикад. Официальная работает на федералов, а теневая
- на боевиков. |
| По
мнению заместителя директора ФСНП России генерал-майора налоговой
полиции Асланбека Хаупшева, только чеченской диаспорой Москвы контролируются
десятки кредитно-финансовых учреждений, при помощи которых организуются
отмывание денежных средств, добытых преступным путем, фиктивное
погашение задолженности в бюджет через банки, являющиеся неплатежеспособными.
Эта сфера деятельности чеченских ОПГ является уже как бы традиционной,
восходя истоками еще к нашумевшим некогда махинациям с "чеченскими
авизо". По приблизительным расчетам, отсутствие надлежащего контроля
за "проблемными" и уполномоченными на осуществление зачетов в федеральный
бюджет банками Москвы приводит ежегодно к потере сотен миллионов
рублей. |
| Финансовые
преступления в зачетной сфере принадлежат к одним из самых труднораскрываемых,
поэтому они пользуются особой любовью у этнических преступных групп.
Чтобы выявить и обезвредить коммерческие структуры, работающие по
этой схеме, недостаточно только кавалерийских атак сотрудников РУБОПа.
Поэтому рука об руку с ними и работают налоговые полицейские. В
этом году совместными усилиями двух ведомств удалось возбудить уголовные
дела против 74 фирм. |
| Так,
в Москве по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
заведено уголовное дело N 146585 в отношении КБ "Содбизнесбанк",
оказавшегося под прямым контролем чеченской преступной группы. Возбуждено
дело и против некоего общества с ограниченной ответственностью,
которое провернуло очень хитроумную операцию под благовидным предлогом:
оно как бы помогло погасить задолженность федерального бюджета перед
одной из правоохранительных структур. Суть махинации такова: с некоторых
предприятий, имевших недоимку, долги списали. Точнее говоря, разрешили
им рассчитаться ликвидной продукцией, которая могла быть реализована.
Все документы в уполномоченных банках оформляли люди из чеченской
ОПГ. Таким образом, в итоге многоходовых операций вся выручка оказалась
у них, а в бюджете осталась еще одна прореха. |
| При
прокручивании бюджетной задолженности без отражения в отчетности
реальных оборотов "засветились" муниципальное предприятие "Махачкаласнабсбыт"
и общество с ограниченной ответственностью "Мегалит". По схеме один
из крупных должников бюджета передавал железнодорожный тариф предприятию
"Махачкаласнабсбыт". Оно в свою очередь передавало этот тариф на
лицевой счет ООО "Мегалит", которое под эту марку занималось реализацией
"левых" нефтепродуктов, поступавших из Чечни, в том числе с нефтезаводиков
Удугова, Басаева и Хаттаба. Расчеты производились либо за наличные
деньги, либо путем переводов долга на счета подставных предприятий.
Только за нынешний год через ООО "Мегалит" было реализовано более
600 "левых" цистерн на сумму около 70 млн. рублей. Выручка от реализации
ГСМ направлялась в Чечню полевым командирам. |
| Еще
с начала 1997 года лидеры криминальных чеченских структур стали
создавать свои каналы по отмыванию денег в банках Краснодарского
и Ставропольского краев, в Ростовской области. Одновременно активно
прибирали к рукам порты Черноморского бассейна, особенно заметен
их след в Новороссийске. Действующие за пределами своей исторической
родины чеченские преступные сообщества всегда отличались особой
дерзостью при совершении преступлений, жесткой дисциплиной и конспирацией,
а также щедростью в подкупе высокопоставленных чиновников властных
структур. Поэтому и не разменивались по мелочам в бизнесе, а предпочитали
играть по-крупному. |
| Крайне
притягательными для них были и остаются внешнеэкономические операции
с нефтью и нефтепродуктами, ломом цветных и черных металлов. По
оценкам экспертов, с 1996 года расхищалось и перерабатывалось на
кустарных мини-заводах до 80 процентов нефти, добываемой в Чечне.
А в январе-мае нынешнего года из закачанных в проходящий по территории
Чечни трубопровод 120 тысяч тонн азербайджанской нефти был похищен
весь (!) объем. При этом Чечня еще получила для госконцерна "Чечентранснефть"
65 миллионов рублей за обеспечение этого несостоявшегося транзита.
Куда же делась нефть, сейчас начинают выяснять правоохранительные
органы. При отработке одного из основных каналов финансовой подпитки
бандформирований только за этот год возбуждены уголовные дела в
отношении 32 предприятий Дагестана, осуществлявших закупку и реализацию
"чеченских ГСМ". |
| Легче
выявляются финансовые преступления фирм, которые просто не платят
налогов. Стоит только выяснить, под чьей "крышей" работают фирмы,
а дальше, как говорится, уже дело техники. Управлением ФСНП по Краснодарскому
краю с начала года возбуждено 9 уголовных дел в отношении должностных
лиц предприятий, подконтрольных чеченскому организованному преступному
сообществу. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия
в отношении еще 71 предприятия. |
| Управлением
по Ставропольскому краю выявлено 5 этнических организованных преступных
сообществ, создавших или имеющих прямое отношение к деятельности
коммерческих структур края, проводятся оперативно-розыскные мероприятия
в отношении ряда предприятий, подозреваемых в причастности к финансированию
бандформирований. По Карачаево-Черкесии проверяются 12 коммерческих
предприятий, зарегистрированных на активных участников движения
ваххабитов и более 20, подконтрольных преступным сообществам. |
| Трудятся
на Чечню и предприятия дальних регионов. Выявлены и ликвидированы
каналы получения доходов чеченскими преступными группами в Приморском
крае, Астраханской, Новгородской и Липецкой областях. "Фигурантами"
правоохранителей стали московская компания "Альянс", ООО "Юпитер"
из Назрани и ООО "Магойл" в г. Магадане за попытку похитить около
6 тысяч тонн дизтоплива, а ООО "Грозный-Астрахань", коим руководил
уроженец Грозного А. Дядунов, ИЧП "Радуга" предпринимателя Ш. Точиева
и ОАО "Пестовский маслосырзавод" чеченца Алхастова - за неуплату
налогов. |
| Этот
список можно долго продолжать. А сколько еще фирм продолжают вести
свой не совсем честный бизнес и пока не попали в поле обозрения
правоохранительных органов? По экспертным оценкам специалистов МВД
России, организованными преступными группировками контролируется
до половины всех частных предприятий различных форм собственности
и до 60 процентов государственных. Под угрозой перехода под их контроль
находятся целые отрасли отечественной экономики. Вот и выходит,
что в наших солдат стреляет наше оружие, купленное на наши же деньги.
|
|
|
